د KYC / AML پالیسي

د REI Capital Management د فنډ مدیر REI Capital Growth او REI Capital Income (په انفرادي او ډله ایزه توګه، "REI Capital") ټول د ډیلاویر ایالت د قوانینو سره سم تنظیم شوي د انټرنیټ پر بنسټ، د پانګه اچوونکي مدیریت پورټل له لارې د پانګې اچونې تضمینونه وړاندې کوي، د خپل ډیجیټل تضمینونو پیرود او پلور لپاره د پانګه اچوونکي آن بورډینګ پروسې وړوي.

د REI Capital د موافقت د پالیسیو د یوې برخې په توګه، خپل پیرودونکي وپیژنئ ("KYC") او د پیسو مینځلو ضد ("AML") پالیسۍ او طرزالعملونه د افرادو او ادارو پانګوالو لپاره پلي شوي ترڅو د REI Capital وړ باور رامینځته کړي چې دا ریښتیا پوهیږي. د خپلو پانګوالو پیژندنه. دا پالیسي په خپلو فنډونو کې په ټولو پانګوالو باندې تطبیق کیږي او د REI کیپیټال ټول کارمندان، مشاورین، افسران، مالکین او رییسان تعقیبوي.

د KYC او AML اطاعت د یوې برخې په توګه د خطر پراساس چلند کارول؛ د REI Capital سره تړون وکړ http://netki.com څوک چې په صنعت کې د خورا تخنیکي پلوه پرمختللي خدمت سره اتومات پروسه چمتو کوي. هر یو پانګه اچوونکی باید دا پروسه په بریالیتوب سره بشپړه کړي ترڅو د REI Capital سره پانګه اچونه وکړي.

Netki د ID تصدیق کولو خورا پرمختللی ټیکنالوژي چمتو کوي.

  • دا له 5000 څخه ډیر نړیوال شناخت سندونه لوستل کیږي ،
  • دا په اتوماتيک ډول د غوښتونکي محلي ژبه کشف کوي.
  • دا کولی شي د اصلي کرکټر سیټونو کې د ID اسناد ولولي،
  • د جعلي حساب جوړولو ته ماتې ورکولو لپاره پرمختللي بایومیټریکونه او د پکسل په واسطه د پکسل ID تحلیل کاروي.

Netki GDPR، IVMS 101، BIP75، او CCPA معیارونه پوره کوي

 

د بهیر بهیر

  1. د Netki ګرځنده اپلیکیشن د پیرودونکي لخوا پیل کیږي، په ځانګړې توګه د دوی په تلیفون کې د ژورې لینک په کلیک کولو سره. ګرځنده ایپ د دې لپاره کارول کیږي چې ډاډ ترلاسه کړي چې Netki د ګرځنده وسیلې کیمرې ته خوندي لاسرسی لري او همدارنګه د کمپیوټر لید او د ماشین زده کړې الګوریتمونو ته اجازه ورکوي چې په وسیلې کې چل شي ترڅو دواړه عکس اخیستل ښه کړي او همدارنګه د درغلیو فرصتونه کم کړي.
  2. د Netki ګرځنده اپلیکیشن د Netki شاته پای سره چک کوي ترڅو ډاډ ترلاسه کړي چې نسخه روانه ده او د مجاز غوښتنلیک برخه ده او په ریښتیني فزیکي وسیله روانه ده.
  3. د Netki ګرځنده اپلیکیشن به کارونکي ته د دوی د ID روښانه عکسونو او همدارنګه د ژوندی سیلفي اخیستلو روزنه ورکړي. عکسونه بیا خوندي شوي ترڅو ډاډ ترلاسه شي چې دوی نشي کولی د پروسې په پاتې برخه کې لاسوهنه یا بدله شي.
  4. د هویت اسناد او سیلفي عکسونه په خوندي ډول د Netki API په کارولو سره Netki پس منظر ته په کوډ شوي شکل کې لیږدول کیږي. انځورونه مخکې له مخکې چک شوي او په راتلونکو مرحلو کې د عکس تحلیل لپاره چمتو شوي دي.
  5. ستاسو د پیرودونکي شننه پیژني پس منظر پیل شوی.
  6. د اسنادو په تایید کې د کمپیوټر ویژن ټیکنالوژۍ په کارولو سره د سند تفصیلي لید معاینه شامله ده. د لوړ ریزولوشن عکسونو د پکسل په واسطه د پکسل تحلیل ترسره کول د Netki خدمت کولی شي:
        • دا معلومه کړئ چې سند په سند کې د امنیتي ځانګړتیاو لکه هولوګرامونو، مایکرو ټیکسټ، او نورو بصري ځانګړتیاو په معاینه کولو سره یو ریښتینی رسمي سند دی، په بیله بیا په سند کې وړاندې شوي ډیټا کې د ډیټا کراس چیک او چیکسم تحلیل ترسره کول. دا ازموینه د کمپیوټر لید او ماشین زده کړې په کارولو سره ترسره کیږي او موږ کولی شو په لوړ کیفیت سند کې تر 60 پورې امنیتي ځانګړتیاوې تحلیل کړو.
        • د عکس یا ډیټا ساحو په شاوخوا کې د لاسوهنې شواهدو لپاره سند معاینه کړئ ، او همدارنګه د سند څنډې. دا ازموینه د کمپیوټر لید او ماشین زده کړې په کارولو سره ترسره کیږي، او کولی شي د داسې شیانو موندلو لپاره زوم انډ کړي چې په فزیکي سند کې د انسان په سترګو سره نشي لیدل کیدی.
        • د سند څخه لرې ډاټا ولولئ لکه نوم، د زیږون نیټه، د سند شمیره، او داسې نور چې په 8 ګام کې د سکرینینګ موخو لپاره کارول کیدی شي.
  7. د FaceMatch تحلیل په کارولو سره سند سیلفي سره مل کړئ. Netki REI ته د FaceMatch د باور نمرې بیرته راګرځوي. د مخکې ټاکل شوي اعتماد حد څخه پورته نمرې په اوتومات ډول تیریږي پداسې حال کې چې د حد څخه ښکته د REI Capital داخلي موافقت کونکي ټیم ته د نیټکي ډشبورډ یا د REI Capital اداري پورټل کې د لارښود بیاکتنې / تصویب لپاره لیږل کیږي.
  8. بندیزونه، د څار لیست او د رسنیو منفي چکونه د هغه د هویت اسنادو څخه د شخص نوم او د زیږون نیټه په کارولو سره ترسره کیږي. د نړۍ د 800 څخه ډیر د قانون پلي کونکو او تنظیمي څار لیستونو او همدارنګه د سیاسي افشا شوي اشخاصو لیستونو په وړاندې چکونه ترسره کیږي. د رسنیو منفي چکونه د 2,000 څخه زیاتو نړیوالو خبري سرچینو په وړاندې ترسره کیږي.
  9. د تیرو مرحلو پایلې راټولې شوې او تحلیل شوي ترڅو د لیږد حالت مشخص شي. یو ریکارډ به په اوتومات ډول د غلا شوي یا ختم شوي یا بل ډول جعلي سند پراساس رد شي. یو ریکارډ چې د ټیټ مخامخ میچ نمرې سره یا د بندیزونو لید لیست یا د میډیا هټ سره به د بیاکتنې لپاره د REI اطاعت اجنټ ته واستول شي. یو ریکارډ چیرې چې کمپیوټر د ID په اړه ډاډه نه و نو د بیاکتنې لپاره به په Netki کې د بشري اطاعت اجنټ ته واستول شي او بیا به یا تصویب یا رد شي. دا ټول په ریښتیني وخت کې دواړه د نیټکي ډشبورډ کې او په مستقیم ډول په 10 مرحله کې د REI کیپیټل پورټل ته تازه شوي.
  10. د ریښتیني وخت کال بیک د نور پروسس کولو او اوږدې مودې ذخیره کولو لپاره د ریکارډ بشپړ توضیحاتو سره د Netki سیسټم څخه د REI Capital سیسټم ته لیږل کیږي.